企查查专业版汇总:FATF黑灰名单(202506)

〖壹〗、黑名单（3个国家）国家名称：朝鲜（Democratic Peoples Republic of Korea） 、伊朗（Iran）
、缅甸（Myanmar）
。风险等级：I类（红色通道，高风险）。规则描述：企业股东或主要人员来自上述国家的 ，被认定为高风险客户 。示例评分：100分（高风险）
。

〖贰〗、FATF黑灰名单更新至2023年6月
，识别来自高风险国家（地区）相关企业风险。其中灰名单新增喀麦隆（Cameroon） 、克罗地亚（Croatia）和越南（Vietnam） 。反洗钱版块新增强化尽调跟踪与客户风险重评功能，系统根据13类案件风险
、12类经营风险 ，触发EDD业务流程
。

〖叁〗、“FATF发布的高风险及其他监控国家或地区名单
”
，即通常所称的“黑名单”与“灰名单 ”。相关信息可通过FATF官方网站“Publications → High-risk and other monitored jurisdictions
”菜单查询 。 高风险国家或地区的政策条款集中于七个主要方面，包括：- 获取名单并进行国家别风险管理
。

〖肆〗 、主要借鉴文件：《关于落实金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区管理要求的说明》：该文件由央行于2020年10月26日发布 ，详细阐述了针对高风险及应加强监控的国家或地区的管理要求。FATF发布的高风险及其他监控国家或地区名单：通常所称的“黑名单”与“灰名单 ”
，可通过FATF官方网站查询 。

〖伍〗
、许可证续展是监管的核心环节，专业版监控支付机构的续展动态 ，确保其合规运营
。而对监管处罚的重视
，体现了对支付机构履行义务的严格要求，任何违反规定的机构都可能面临《支付业务许可证》的注销。企查查的专业尽职调查服务 ，为用户提供了全面的风险评估工具，助力决策者做出明智选取 。

〖陆〗、企查查专业版提供的非银行支付机构名单如下：总数概况：自2011年央行发放首批第三方支付牌照以来
，共有271张许可被发放。但截至当前，已有89家机构注销了支付牌照 ，占比达到384%
。近来
，仍有182家机构持有有效的支付牌照。

现在上海是高风险还是低风险地区

截至近来，河南省许昌市有中高风险地区 ，根据上海最新发布的防疫规定
，中高风险地区人员应暂缓来沪返沪，待所在地区风险等级降至低风险后方可来沪返沪 。

截至8月24日17时 ，上海共有3个高风险区
，2个中风险，中高风险区根据疫情发展动态调整 ，剩余区域为常态化防控（无高中低风险）
。中高风险区具体名单如下：高风险：黄浦区1个：五里桥街道打浦路以东 、打浦路303弄公弄以南
、全季酒店打浦桥鲁班路店以西、瞿溪路以北的区域。

上海火车站风险等级情况上海近来部分地区是中高风险地区
，但未明确提及上海火车站属于中风险地区 。离沪政策 离开上海乘坐火车高铁的人员，需提供7两小时核酸检测证明或24小时抗原检测证明 ，并持有健康绿码
。

上海现在是属于中风险地区，已经不再属于高风险地区
，一定要做好个人防护措施是对的。

不算是 。截止2023年3月1日，根据国务院疫情防控指导组发布公告 ，了解到上海高风险地区0例
，中风险地区0例，上海处于低风险防控化地区 ，因此上海不算是中风险地区
。随着新冠病毒不断变异
，致病性呈现减弱趋势，加之疫苗接种的普及 、防控经验的积累 ，为优化疫情防控提供了契机。

上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室
，2021年2月18日公布，根据国务院联防联控机制有关要求 ，经上海市防控办研究决定
，从2月19日0时起，将浦东新区高东镇新高苑一期小区由中风险地区调整为低风险地区 。自2月19日0时起 ，上海市全部为低风险地区
。上海市将持续落实常态化疫情防控措施。

3月16日上海新增2个中风险地区(在浦东闵行)

〖壹〗、022年3月16日起，上海市新增两个中风险地区
，分别为浦东新区惠南镇听悦路920号和闵行区江川路街道剑川路综合服务中心工地宿舍 。

〖贰〗
、上海现有2个中风险区是：浦东新区惠南镇听悦路920号、闵行区江川路街道剑川路综合服务中心工地宿舍。16日，记者从上海市召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉 ，根据国务院联防联控机制有关要求和今天已经公布的确诊病例等相关情况
，经上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室研究决定
。

〖叁〗 、闵行区江川路街道剑川路综合服务中心工地宿舍3月16日起列为中风险地区，相关区域已落实管控措施。总结：2022年上海解封最新消息显示 ，仅个别小区（如普陀区西部名都家园）解封
，全面解封时间需根据疫情发展和官方通知确定，预计3月底为借鉴时间点 。新增中风险地区需持续关注管控措施调整
。

上海出去都是黄码?

〖壹〗
、上海客轮黄码乘客无法乘船 ，相关注意事项如下：黄码判定原因与影响判定原因：根据网格化核酸筛查“应检尽检
”要求
，自2022年3月25日18时起，若16日以来没有参加过核酸检测 ，无相关核酸检测记录
，“随申码”将会被赋黄码。影响：黄码会影响公共交通出行，届时黄码乘客无法乘坐上海客轮公司的船舶 。

〖贰〗、黄码人员在春节期间不能随意进出上海 ，在未排除感染风险前应避免出行
。具体说明如下：黄码人员出行限制：健康码“黄码 ”人员需履行个人防护责任，主动配合健康监测和核酸检测
，在未排除感染风险前不得出行。这一规定适用于所有时段，包括春节期间 。

〖叁〗 、现在出上海去外地 ，健康码是不会变黄码的
，该区近来为低风险地区，无需隔离 ，凭浙康码绿码就可以在温州正常通行的啊
。

〖肆〗
、上海已经是低风险地区还被学校定为黄码就是因为是低风险但是没有清零的原因导致的。

〖伍〗、整个上海不可能每一个地方都会变成
，皇马的只是在到有疫情出现的地方，才会变成黄马 。只要你没有经过疫情中 ，高风险地区是不可能会变为黄码的如果变为黄码
，你只需要做三次核酸检测，均成为阴性即可以转为绿码
。尽量减少外出活动 ，外出佩戴口罩
，保持手部卫生。主动做好健康监测，自觉发热时主动测量体温 。

上海刚刚公布2个新确诊,2个高风险4个中风险地区

〖壹〗 、022年3月16日起 ，上海市新增两个中风险地区，分别为浦东新区惠南镇听悦路920号和闵行区江川路街道剑川路综合服务中心工地宿舍。

〖贰〗
、上海现有2个中风险区是：浦东新区惠南镇听悦路920号、闵行区江川路街道剑川路综合服务中心工地宿舍
。16日
，记者从上海市召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，根据国务院联防联控机制有关要求和今天已经公布的确诊病例等相关情况 ，经上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室研究决定。

〖叁〗 、截至2021年2月18日9时
，上海市浦东新区高东镇新高苑一期小区是中风险地区 。